Europol – Saopštenja za medije – Upravo objavljeno 27 uhapšenih u Španiji zbog pranja više od 65 miliona evra profita od trgovine drogom

Kriminalna mreža koju čine Albanci i Kinezi bila je uključena u proizvodnju, krijumčarenje i pranje kriminalnih sredstava Objavljeno: 21. sep 2023. Španska nacionalna policija (Policía Nacional), uz podršku Europol-a, razbila je kriminalnu mrežu uključenu u trgovinu drogom i pranje velikih suma kriminalnih profita. Istraga je započela 2021. godine na osnovu izveštaja Europol-a o obaveštajima, što je dovelo do identifikacije organizacije za trgovinu drogom. Kriminalna grupa je bila vođena od strane Albanaca i bila je aktivna u proizvodnji i krijumčarenju marihuane, ali i organizovala je pranje novca u velikom obimu za organizacije koje trguju drogom. Koristili su takozvani hawala sistem podzemnog bankarstva, uz blisku saradnju sa kineskim državljanima.

Akcije sprovođenja zakona 17. jula 2023. godine dovele su do:

• Uhapšenih 27 osoba širom Španije u Alicanteu, Barseloni, Madridu, Malagi, Sevilji i Valensiji;
• Oduzimanje luksuznih satova i nakita vrednih više od 400.000 evra;
• Oduzimanje visokokvalitetnih automobila, telefona, enkriptovanih mobilnih telefona i 615.000 evra gotovine.

65 miliona evra prometa pranja novca

Istragatori procenjuju da je kriminalna mreža oprala više od 65 miliona evra od aktivnosti trgovine drogom u manje od godinu dana, samo između maja 2020. i marta 2021. godine. Kineski državljani su igrali ključnu ulogu u ovim kriminalnim aktivnostima pranjem velikih količina kriminalnih sredstava kroz legalna preduzeća. Ove velike sume novca prvo bi prošle kroz ove legalne strukture, a zatim bi bile kompenzovane drugde. Na kraju, kriminalna sredstva bi stigla do zemlje porekla i tamo bi bila investirana.

“Havaldari”, albanskog porekla, delovali su kao ilegalna bankarska entitet, vršili su transfere i skrivali velike sume novca od prodaje droge. Ovo je služilo za finansiranje novih kriminalnih operacija. Dve osobe albanskog porekla su bile na čelu kriminalne mreže, jedna kao vođa, dok je druga preuzela ulogu potpukovnika i računovođe. Dva kineska državljanina radila su za njih kao koordinatori, upravljajući velikim portfoliom brojnih azijskih objekata širom Španije, koji su služili za šeme pranja novca od profita trgovine drogom.

Uloga Europol-a

Europol je olakšao razmenu informacija i pružio analitičku podršku. Tokom dana akcije, Europol je poslao dva stručnjaka u Španiju kako bi u realnom vremenu proveravali operativne informacije i podržavali istražitelje na terenu sa tehničkim i stručnim znanjem o povratu imovine.

Sedište Europol-a se nalazi u Hagu, Holandija, gde podržavamo 27 članica EU u njihovoj borbi protiv terorizma, sajber kriminala i drugih ozbiljnih i organizovanih oblika kriminala. Takođe sarađujemo sa mnogim državama-partnerima van EU i međunarodnim organizacijama. Od različitih procena pretnji do prikupljanja obaveštajnih podataka i operativnih aktivnosti, Europol ima alate i resurse koje su mu potrebni kako bi doprineo da Evropa bude sigurnija.