Saopštenje za medije – Upravo objavljeno 53 člana kriminalne organizacije uhapšena zbog sportske korupcije u Španiji
Osumnjičeni su delovali kao “klađenjske mule” za mrežu koja je nameštala fudbalske, teniske i stonoteniske mečeve kako bi prevarila kladionice
Objavljeno: 01. mart 2024.
Europol je podržao Špansku nacionalnu policiju (Policía Nacional) u istrazi koja je dovela do hapšenja 53 osumnjičenih u Madridu i Guadalajari, u Španiji. Osumnjičeni su delovali kao “kladioničarske mule” za kriminalnu organizaciju koja je nameštala sportske događaje i prevarila kladionice. Operacija je sprovedena od 29. januara do 1. februara, a podržali su je i Interpol i Španska poreska uprava (Agencia Tributaria).
Prema španskim vlastima, kriminalna mreža je nameštala fudbalske, teniske i stonoteniske mečeve u više od 20 zemalja, uključujući Rumuniju, Bugarsku, Ukrajinu, Rusiju i Boliviju. Osumnjičeni su prodavali svoje lične podatke i detalje o nalogu na kladioničarskoj platformi kriminalnoj mreži. Sa ovim informacijama, vođe organizacije bi masovno kladi na unapred određene rezultate, prevareći kladionice i ostvarujući velike ekonomske dobitke. Istraživanje je otkrilo da je kriminalna organizacija kontrolisala preko 1 500 kladioničarskih naloga i ostvarila dobitak u vrednosti od oko 2 miliona evra.
Paralelno, kriminalci su koristili sofisticiranu tehnologiju za manipulisanje prenosa uživo tako što su presretali satelitske signale i snimali sadržaj. To im je omogućilo pristup uživo signalu pre kladionica i postavljanje masovnih dobitnih opklada. Kriminalna mreža je takođe kreirala kompleksan sistem za pranje novca stečenog od klađenja. Osumnjičeni sada odgovaraju zbog pripadnosti kriminalnoj organizaciji, prevare kladioničara i pranja novca.
Europol je angažovao dva stručnjaka iz ove oblasti da pruže pomoć na licu mesta, kao i operativnu koordinaciju i podršku istrazi.
Operacija je druga faza istrage koja je počela 2020. godine i već je dovela do hapšenja 22 osumnjičenih, uključujući oba lidera kriminalne organizacije. Ukupno je sada dovela do:
css
75 uhapšenih osumnjičenih (22 hapšenja u prvoj fazi i 53 u drugoj fazi); 4 pretresa kuća; Zaplene od 13 000 evra u lažnim novčanicama, 2 velika satelitska tanjira i prijemnika signala, 47 bankovnih računa, 80 telefonskih terminala, elektronskih uređaja, dokumentacije i gotovine, kao i paraboličnih antena, prijemnika signala i IT opreme.
Saopštenja za medije – Nedeljni pregled Njihova Veličanstva Kralj i Kraljica Belgijanaca posetili su Europol
Objavljeno: 27. februar 2024.
Njihova Veličanstva Kralj i Kraljica Belgijanaca danas su posetili Europol u Hagu, Holandija, gde su saznali o radu Agencije u pomoći državama članicama EU u borbi protiv ozbiljnog i organizovanog kriminala širom Evrope. Izvršna direktorka Europol-a Ketrin De Bolle pozdravila je Njihova Veličanstva, koji su bili u pratnji belgijske ministarke unutrašnjih poslova Annelies Verlinden. Njihova Veličanstva i delegacija obišli su Operativni centar Europol-a, koji pruža non-stop podršku preko 2.600 organima za sprovođenje zakona povezanih sa sigurnosnim kanalima Europol-a. Njihova Veličanstva su informisana…
Puna akcija protiv mreže pranja novca preko litvanske finansijske institucije u vrednosti od preko 2 milijarde evra
Objavljeno: 28. februar 2024.
Treći glavni osumnjičeni, koji vodi drugu organizovanu kriminalnu grupu (OCG), uhapšen je u istoj operaciji zbog prevare italijanskih vlasti u iznosu od 15 miliona evra javnih sredstava. Ova sredstva su prana preko iste mreže raznovrsnih preduzeća, sa centrom oko finansijske institucije u Litvaniji. Tokom akcionog dana 27. februara, oko 250 sudskih predstavnika i službenika za sprovođenje zakona bili su aktivni na terenu. Ukupno je uhapšeno 18 osoba, uključujući 3 glavna osumnjičena. Ukupno je pretraženo 55 lokacija i zaplenjeno je preko 11,5 miliona evra u imovini i bankovnim računima…
Europol podržava istragu EPPO-a u vezi sa šemom prevare PDV-a u vrednosti od 195 miliona evra
Objavljeno: 29. februar 2024.
Preko 180 pretraga izvršeno je istovremeno u Albaniji, Austriji, Kipru, Hrvatskoj, Češkoj, Estoniji, Nemačkoj, Mađarskoj, Italiji, Malti, Holandiji, Poljskoj, Portugaliji, Slovačkoj, Sloveniji, Švedskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu. Preko 680 poreskih i policijskih istražitelja podržalo je istražne mere. Tokom pretraga, vlasti su zaplenile velike količine pametnih telefona, vredne više od 15,3 miliona evra, kao i jahtu vrednu 3 miliona evra, 1,2 miliona evra u gotovini i kriptovaluti. Zaplenjeni su i automobili, uključujući Rolls Royce, BMW i Range Rover. Zaplenjeni su nakit, luksuzna…
Uhapšeno 53 člana kriminalne organizacije zbog sportske korupcije u Španiji
Osumnjičeni su delovali kao “kladioničarske mule” za mrežu koja je nameštala fudbalske, teniske i stonoteniske mečeve kako bi prevarela kladionice
Objavljeno: 01. mart 2024.
Prema španskim vlastima, kriminalna mreža je nameštala fudbalske, teniske i stonoteniske mečeve u više od 20 zemalja, uključujući Rumuniju, Bugarsku, Ukrajinu, Rusiju i Boliviju. Osumnjičeni su prodavali svoje lične podatke i detalje o nalogu na kladioničarskoj platformi kriminalnoj mreži. Sa ovim informacijama, vođe organizacije bi masovno kladi na unapred određene rezultate, prevareći kladionice i ostvarujući velike ekonomske dobitke. Istraživanje je otkrilo da je kriminalna organizacija kontrolisala preko 1 500 kladioničarskih naloga i ostvarila dobitak u vrednosti od oko 2 miliona evra…
Osam uhapšenih zbog seksualne eksploatacije u Belgiji i Mađarskoj
Objavljeno: 01. mart 2024.
Akcija u sredinom februara dovela je do hapšenja osam osumnjičenih u Belgiji i Mađarskoj. Policija u Belgiji uhapsila je četiri belgijska, jednog francuskog i jednog mađarskog državljanina, dok je policija u Mađarskoj uhapsila jednog belgijskog i jednog mađarskog državljanina. Tokom racija, vlasti su zaplenile 16 visokokvalitetnih vozila, luksuznu robu uključujući nakit i luksuzne satove, digitalnu opremu i mobilne telefone, kao i 40 000 evra u gotovini. Racija u Belgiji dovela je do identifikacije tri potencijalne žrtve. Slično tome, tokom operativnih aktivnosti u Mađarskoj, policija je identifikovala i dovela…
Saopštenje za medije – Upravo objavljeno Njihova Veličanstva Kralj i Kraljica Belgije posetili su Europol
Objavljeno: 27. februar 2024.
Njihova Veličanstva Kralj i Kraljica Belgijanaca posetili su danas Europol u Hagu, Holandija, gde su saznali o radu Agencije u pomoći državama članicama EU u borbi protiv ozbiljnog i organizovanog kriminala širom Evrope.
Izvršna direktorka Europol-a Ketrin De Bolle pozdravila je Njihova Veličanstva, koji su bili u pratnji belgijske ministarke unutrašnjih poslova Annelies Verlinden.
Njihova Veličanstva i delegacija obišli su Operativni centar Europol-a, koji pruža non-stop podršku preko 2.600 organima za sprovođenje zakona povezanih sa sigurnosnim kanalima Europol-a.
Njihova Veličanstva su informisana o najnovijim istragama Europol-a u vezi sa najozbiljnijim kriminalnim mrežama u Evropi. U 2023. godini, Europol je podržao 3.155 istraga visokog nivoa organizovanog kriminala i proizveo preko 23.000 operativnih izveštaja.
Kralj i Kraljica Belgijanaca takođe su saznali o izazovima koji prate istrage seksualnog zlostavljanja dece na internetu. Europol je istakao da se moraju pronaći održiva rešenja kako bi se olakšao protok informacija radi sprečavanja ovog zlodela.
Njihova Veličanstva posetila su forenzički laboratoriju za cyber kriminal Europol-a.
Na kraju, Kralj i Kraljica Belgijanaca sastali su se sa belgijskom zajednicom u Europol-u. Oko pedeset belgijskih državljana trenutno radi u organizaciji.
Belgija obavlja Predsedavanje Savetu Evropske unije do 30. juna 2024. godine. Belgijansko predsedavanje je istaklo različite prioritete koji su od direktnog značaja za rad Europol-a. Suočavanje sa velikim organizovanim kriminalnim mrežama je jedan od takvih prioriteta.
Evropolska agencija za policijsku saradnju (Europol) podržava istragu Evropskog javnog tužilaštva (EPPO) u vezi sa šemom prevare PDV-om u vrednosti od 195 miliona evra
Objavljeno: 29. februar 2024. godine
Dana 28. februara, uhapšeno je 14 osoba za koje se veruje da su organizovale masivnu šemu prevare PDV-om u vrednosti od 195 miliona evra, koja je obuhvatala 17 zemalja. Uhapšenje je rezultat istrage koju je predvodilo Evropsko javno tužilaštvo (EPPO) u Minhenu i Kelnu (Nemačka), uz podršku Europske policijske agencije (Europol). Među uhapšenima su neki od najpoznatijih kriminalnih aktera koji su bili pod prismotrom Europola u poslednjih nekoliko godina, u oblasti prevare PDV-om.
Sprovedeno je preko 180 istovremenih pretresa u Albaniji, Austriji, Kipru, Hrvatskoj, Češkoj, Estoniji, Nemačkoj, Mađarskoj, Italiji, Malti, Holandiji, Poljskoj, Portugaliji, Slovačkoj, Sloveniji, Švedskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu. Više od 680 poreskih i policijskih istražitelja podržalo je sprovedene istražne mere.
Tokom pretresa, vlasti su zaplenile velike količine pametnih telefona, čija je vrednost preko 15,3 miliona evra, kao i jahtu vrednu 3 miliona evra, i 1,2 miliona evra u gotovini i kriptovalutama. Zaplenjena su i vozila, uključujući Rolls Royce, BMW i Range Rover. Takođe su pronađeni nakit, luksuzni satovi i 2,5 kilograma zlata u rezidencijama osumnjičenih.
Istraga je otkrila da su osumnjičeni organizatori šeme prevare PDV-om stvorili složeni kriminalni ekosistem koji im je omogućio da prevare do 195 miliona evra kroz nekoliko kriminalnih šema koje su uključivale prodaju malih elektronskih uređaja, poput pametnih telefona.
Pretpostavlja se da su osumnjičeni koristili lažne lance nedostajućih trgovaca koji bi nestali neispunivši svoje poreske obaveze.
Godine 2020, isti organizatori ovih šema prevare PDV-om navodno su ušli na tržište zaštitnih maski za lice. Preduzeće koje su osumnjičeni vodili navodno je kupilo maske od nedostajućeg trgovca i kanalisalo ih kroz nekoliko posredničkih preduzeća kako bi prikrili njihov konačni odredište.
Na papiru, njihovo preduzeće bilo je bazirano u Hong Kongu, ali su maske za lice zapravo bile u skladištu u Nemačkoj, gde su ostale sve do kupovine od strane Saveznog ministarstva zdravlja Nemačke od preduzeća navodno baziranog u Hong Kongu. Prema istrazi, ni preduzeće na početku lanca snabdevanja, ni preduzeće bazirano u Hong Kongu, nisu refundirali PDV koji su primili pri prodaji maski Ministarstvu.
Hapšenja su rezultat godina specijalnih istražnih mera koje su sproveli brojni Nemački poreski istražni uredi u Berlinu, Bilefeldu, Kottbusu, Münsteru i Nurembergu. Ova obimna operacija takođe je računala na podršku Europol-a i Eurojust-a. U Nemačkoj, ovo je uključivalo policijske uprave (Polizeipräsidium) Nordhesen i Brandenburg, kao i Državne kriminalističke policijske službe (Landeskriminalamt) Brandenburga i Berlina.
Uoči dana akcije, Europol je pružio analitičku podršku partnerima u ovoj istrazi. Dalje, Europol je podržao dan akcije pružanjem preko 100 sigurnih komunikacionih kanala (VCP-Virtual Command Post), kao i slanjem stručnjaka sa mobilnim kancelarijskim prostorom u operativni komandni centar u sedištu EPPO-a u Luksemburgu.
Slučaj je otvoren u Eurojustu 2021. godine na zahtev nemačkog evropskog delegiranog tužioca. Sedam koordinacionih sastanaka organizovala je Agencija kako bi olakšala pravnu saradnju između EPPO-a i nacionalnih vlasti uključenih u slučaj. Eurojust je olakšao razmenu informacija i sprovođenje nekoliko evropskih naredbi za istragu i evropskih naredbi za hapšenje.
Objavljeno: 22. februar 2024.
Operacija velikih razmera koja je uključivala pravosudne i policijske vlasti iz Belgije, Francuske i Nemačke, koordinirana od strane Europol-a i Eurojust-a, dovela je do razbijanja jedne od najaktivnijih mreža uključenih u krijumčarenje migranata preko Lamanša u malim čamcima. Istraga je bila usmerena na iračko-kurdsku mrežu koja je sumnjana da je krijumčarila nepravilne migrante iz Bliskog istoka i Istočne Afrike iz Francuske u Veliku Britaniju koristeći loše kvalitetne naduvane čamce. Dan akcije 21. februara doveo je do:
css
19 hapšenja u Nemačkoj (7 po belgijskom nalogu za hapšenje i 12 po francuskom nalogu za hapšenje) 5 visokih vrednosti meta (lider i glavni organizatori) uhapšeni 28 lokacija (19 kuća i 9 skladišnih mesta) pretreseno u Nemačkoj Zaplene uključuju: 24 naduvana čamca, 175 spašavajućih prsluka, 81 naprava za plutanje za decu, 60 pumpi za vazduh, 13 vanbrodskih nosača, 14 motora, gotovo 60 elektronskih uređaja, oružje i nekoliko hiljada evra u gotovini
Istraga, pokrenuta krajem 2022. godine, identifikovala je strukturu i modus operandi ove velike kriminalne mreže, koja se sastojala od iračkih i sirijskih državljana kurdskog porekla. Osumnjičeni, svi smešteni u Nemačkoj, organizovali su kupovinu, skladištenje i transport naduvanih čamaca za njihov kasniji upotrebu za krijumčarenje migranata sa plaža blizu francuskog grada Calaisa ka Velikoj Britaniji. Mreža za krijumčarenje migranata bila je visoko profesionalna. Osumnjičeni su uspostavili svoju sopstvenu logističku infrastrukturu sa specifičnim granama zaduženim za organizovanje dostave velikih količina nautičke opreme u EU.
Vozači, koji su obično bili aktivni članovi kriminalne mreže, transportovali su do 8 čamaca odjednom. Tokom transporta iz Nemačke u Francusku, automobil predvodnik obezbeđivao je vozilo opterećeno čamcima, ciljajući da izbegne otkrivanje policije. Vozači su se nalazili na odmorištima u Belgiji pre nego što su vozili opremu na mesto polaska u vreme polaska. Istrage su identifikovale da je kriminalna mreža bila sposobna da omogući do 8 polazaka po noći u zavisnosti od vremenskih uslova. Između 1.000 i 3.000 evra za mesto u čamcu
Krijumčari su koristili čamce loše kvalitete, uglavnom poreklom iz Kine, transportovane preko Turske u Nemačku. Legalna svrha ovih čamaca može uključivati ribolov ili plovidbu rekama i gradskim kanalima. Kada se koriste legalno, takvi čamci ne bi bili prikladni niti sigurni za transport više od 10 osoba. Međutim, u proseku, krijumčari su stavljali oko 50 migranata u jedan od ovih čamaca. Ukupno, istražitelji su prikupili dokaze koji povezuju najmanje 55 polazaka koji su bili olakšani isključivo ovom mrežom krijumčara. Osumnjičeni su naplaćivali između 1.000 i 3.000 evra po migrantu za mesto na opasnom plovilu. Dalje istrage su u toku u vezi sa osobama koje upravljaju finansijskim i pranjem novca za kriminalnu mrežu. Krijumčarenje migranata; neprekidna smrtonosna pretnja
Aktivnosti krijumčarenja migranata putem malih čamaca kontinuirano su povećavane od 2019. godine, pre nego što su postale 2021. godine najčešće korišćeni modus operandi za krijumčarenje migranata iz EU u Veliku Britaniju, prevazilazeći krijumčarenje u kamionima. Kriminalne mreže uključene u ovaj fenomen ostaju izuzetno aktivne, i postaju sve nasilnije dok prilagođavaju svoje aktivnosti putem implementacije novih tehnika prelaska.
Paralelno, jačanje mera sprovođenja zakona dovelo je do značajnog smanjenja od preko 30% manje incidenata i krijumčarenih migranata u 2023. u poređenju sa 2022. godinom. U 2023. godini, vlasti za sprovođenje zakona su otkrile gotovo 61.000 (u poređenju sa oko 79.000 u 2022. godini) nepravilnih migranata koji su pokušali da pređu Lamanš u malim čamcima. Međutim, tokom iste godine, 30.000 nepravilnih migranata (u poređenju sa preko 47.000 u 2022. godini) i 600 čamaca (u poređenju sa 1.100 u 2022. godini) uspelo je da stigne do Velike Britanije. Posvećeni Task Force u Europol-u za povezivanje tačaka
Nakon uspešnog ishoda Operativnog Task Force Dune u julu 2022. godine, koji je doveo do razbijanja najveće (u tom trenutku) mreže krijumčarenja migranata iz Francuske u Veliku Britaniju putem malih čamaca, Europol je formirao drugi Operativni Task Force. OTF Wave cilja aktivnosti krijumčarenja migranata preko Lamanša, kriminalni fenomen koji životima migranata predstavlja veliki rizik.
OTF Wave, koordiniran od strane Europol-a, uključuje Belgiju, Francusku, Nemačku, Holandiju i Veliku Britaniju. OTF Wave cilja celokupni lanac aktivnosti krijumčarenja – od regrutovanja migranata preko logističkih ćelija do glavnih organizatora. Istrage su se fokusirale na pet visokih vrednosti meta, jer je gonjenje ovih osumnjičenih ključno za razbijanje celokupne kriminalne organizacije. Posvećeni stručnjaci iz Europol-a, koji su u potpunosti bili uključeni u rad OTF-a, doprineli su identifikaciji kriminalnih veza između nekoliko nacionalnih istraga.
Rad nacionalnih vlasti članica OTF Wave-a takođe je omogućen od strane posebne istraživačke ćelije (URO/CIC), koju su osnovali Francuska i Velika Britanija, da specifično ciljaju krijumčarenje migranata putem malih čamaca. Europol ima stalno prisustvo pridruženo ovoj ćeliji od njenog osnivanja, nakon tragedije koja se odvijala na Lamanšu u novembru 2021. godine.
Europol je uspostavio poseban finansijski instrument da olakša takve visokoprofilne istrage. U okviru OTF Wave, Europol je stavio na raspolaganje preko 120.000 evra zemljama učesnicama da upravljaju različitim aspektima njihovog istraživačkog rada. Europol je upravljao celokupnom koordinacijom istraživačkih aktivnosti, dok je takođe organizovao preko 10 operativnih sastanaka između članova taskforce-a.
Tokom dana akcije, Europol je omogućio slanje 10 istražitelja iz Belgije i 33 iz Francuske na nekoliko lokacija u Nemačkoj. Pored ovih koordinacionih aktivnosti, Europol je poslao dva stručnjaka Europol-a u koordinacioni centar u Kelnu da pomognu nemačkim vlastima u proveri, u realnom vremenu, operativnih informacija protiv baza podataka Europol-a. Stručnjaci su takođe vršili digitalnu forenziku i podržavali istražitelje na terenu. Aktivna pravosudna saradnja od strane Eurojust-a da se obezbedi usklađenost sa zakonskim postupkom
Eurojust je omogućio prekograničnu pravosudnu saradnju. Tri koordinaciona sastanka su organizovana da se prikupe i razmene postojeće informacije, da se istraže najbolji načini saradnje bez ugrožavanja tuđih istraga i da se pripreme za zajednički dan akcije. Uz podršku Nacionalnih kancelarija Eurojust-a, pravosudne vlasti su razmenile evropske naloge za istragu i evropske naloge za hapšenje, i pažljivo su obezbedile da svi pravni instrumenti budu na mestu da preduzmu akciju.
Tokom dana akcije, agencija je uspostavila koordinacioni centar da olakša brzu saradnju između pravosudnih vlasti. Na koordinacionom centru, svaka zemlja učesnica je bila predstavljena članom svoje Nacionalne kancelarije. Koordinacioni centri pružaju centralni centar za razmenu informacija u realnom vremenu tokom operacije, uključujući rezultate pretraga i presretanja. Takođe olakšavaju brzo rešavanje bilo kakvih složenih pravnih pitanja koja mogu nastati tokom akcije. Policijske vlasti uključene u dan akcije:
makefile
Belgija: Federalna policijska uprava Zapadne Flandrije Francuska: Francuska granična policija (OLTIM-Antena de Coquelles) Nemačka: Savezna policija Nemačke (Bundespolizei)
Pravosudne vlasti uključene u dan akcije:
makefile
Belgija: Istražni sudija Zapadne Flandrije, sekcija Bruges; Federalno tužilaštvo Francuska: JIRS Lille (Interregionalni specijalizovani sud) - Sud u Lilu Nemačka: Generalno javno tužilaštvo Dizeldorf, Ham, Kelna, Naumburga; Tužilaštvo Bona.
Za medijske upite:
Europol: 24/7 medijska linija: +31 (0)70 302 5001; [email protected]
Eurojust:
Eurojust Press Team, + 31 70 412 55 00 [email protected]
Belgija: Federalno PPO, Eric Van der Sypt, federalni sudija +32 485 53 25 20 ; [email protected]
Francuska: Sud u Lilu (Tribunal Judiciaire de Lille) +33 6 18 17 81 58 ; [email protected]
Nemačka: Jens Floeren, +49 (0) 173 5425845 +49 (0) 2241 / 238 – 5555; [email protected].
