Саопштења за јавност – управо објављено
14 ухапшено у нападу на банду за прање новца у Португалу и Шпанији
Осумњичени су пружали услуге прања новца другим криминалним мрежама са седиштем у ЕУ
Објављено: 19. фебруар 2025
Европол је подржао прекограничну операцију коју воде шпанске власти и која укључује органе за спровођење закона из Португала против чланова криминалне мреже, углавном руских држављана, који су пружали услуге прања новца другим бандама са седиштем у ЕУ. Прстен је од почетка истраге већ опрао више од милион евра.
Дан акције одржан је 21. јануара 2025. у Шпанији (Мадрид, Малага, Марбеља, Торемолинос, Коин и Ајамонте) и Португалу (Лисабон). Све у свему, операција је довела до:
14 хапшења
9 претреса кућа
Заплена више од милион евра у готовини и криптовалутама.
Осумњичени су углавном радили у Шпанији, користили су метод Хавале да пребаце готовину углавном од кријумчарења дроге и перу средства прикупљена ослањајући се на мреже својих компанија. Истражитељи верују да је банда свакодневно обављала готовинске трансакције, које су повремено достизале и до 300.000 евра дневно.
Стављање фокуса на финансијске истраге
Током истраге, стручњаци Европола су пружали аналитичку подршку националним властима. Током акционог дана ангажован је и специјалиста који ће радити са истражитељима на лицу места и помагати им у извлачењу података и даљој анализи.
Најопасније организоване криминалне групе спроводе сложене шеме прања новца како би прикриле своју незакониту добит, као у овом случају. Да би се успешно ухватио у коштац са овим врхунским криминалцима, Еуропол се више фокусира на истрагу циљева високе вредности, финансијске истраге и поврат имовине.
Истовремено, Еуропол има за циљ да повећа свој оперативни утицај разбијањем поли-криминалних организованих група. У том циљу, Еуропол унапређује своје аналитичке способности и развија комплетан оперативни модел подршке за идентификацију, организовање, координацију и распоређивање мултидисциплинарних тимова за рад са државама чланицама и подршку приоритетним истрагама.
Власти укључене у истрагу:
Португал: правосудна полиција (Полициа Јудициариа)
Шпанија: Национална полиција (Полициа Национал)
Финансирање кроз финансијске механизме ЕУ
Службеници шпанске националне полиције, уз подршку Европола, извели су ове заједничке операције у партнерству са Португалом иу складу са Стратегијом Уније безбедности ЕУ . Стратегија безбедносне уније ЕУ фокусира се на четири главне тачке: безбедносно окружење које је отпорно на будућност, суочавање са растућим претњама, заштита Европљана од тероризма и организованог криминала и снажан европски безбедносни екосистем.
Да би се постигли ови циљеви, ДГ ХОМЕ Европске комисије, агенције ЕУ и наменска средства ЕУ, укључујући фондове за унутрашњу безбедност, подржавају државе чланице ЕУ у борби против криминалних претњи кроз координисане операције које циљају на криминалне мреже и њихове пословне моделе. Акције које се спроводе у оквиру овог оквира добиле су суфинансирање од Европске уније као део подршке која се пружа државама чланицама ЕУ у борби против криминалних мрежа које представљају најзначајније претње безбедности и безбедности грађана ЕУ и ЕУ у целини.
